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      1. 万润股份:关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

        烟台万润精细化工股份有限公司

        关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013年7月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《烟台万润:关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,现就关于变更募集资金投资项目实施地点的事项公告如下:

        一、变更募集资金投资项目实施地点情况

        (一)本次募集资金情况概述

        经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1904 号)核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)3,446 万股,募集资金 861,500,000.00 元,扣除发行费用后的募集资金净额为 804,310,428.47 元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2011 年 12 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第 332 号《验资报告》。

        (二)募集资金投资项目变更情况

        经公司 2010 年度股东大会审议通过,本次募集资金用于年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期(400 吨)项目,实施地点位于烟台经济技术开发区太原路60号公司大季家生产基地内。

        公司年产600 吨液晶材料改扩建项目一期(400 吨)项目主要包含如下装置:

        装置类型 装置名称

        液晶材料装置 制氢车间、合成车间、加氢车间、后处理车间、纯化车间、中试车间

        公用设施 污水处理车间、制氮、空压站、综合楼、仓库、罐区、研发中心

        公司拟将研发中心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路 11 号公司本部厂区内,其他装置实施地点无变化。

        二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响

        (一)变更募集资金投资项目实施地点的原因

        公司拟变更年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期(400 吨)项目中研发中心实施地点的主要原因为:1、大季家生产基地距离研发人员生活区过远,而公司本部厂区距离研发人员生活区较近。不同于工时固定的工作岗位,研发人员的作息时间通常取决于其所进行的研发工作,与研发工作项目、进度等紧密相关,公司秉承以人为本的管理理念,为便于研发人员的工作与生活,拟将研发中心实施地点变更至公司本部厂区; 2、将研发中心实施地点变更至公司本部厂区,投入运行后预计较变更前每年可为公司节省近两百万元研发人员的交通费用。

        (二)变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响

        1、本次公司拟变更年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期(400 吨)项目中研发中心实施地点不构成公司募集资金的用途改变,募集资金投资项目建设内容及方式也无变化,对项目实施进度无重大影响;

        2、本次公司拟变更的年产 600吨液晶材料改扩建项目一期(400 吨)项目中研发中心实施地点的地理位置对公司研发中心建成后运行有着积极正面的影响。

        三、董事会决议情况

        公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《烟台万润:关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

        四、独立董事意见

        独立董事认为:公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定,未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,同时更有利于项目建成后的运营,符合公司实际情况和未来发展。因此,同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

        五、监事会意见

        经审核,监事会认为:本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此,监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

        六、保荐机构意见

        经核查,保荐机构认为:烟台万润本次募集资金投资项目地点变更履行了必要的审批程序,已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见;募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

        中德证券对烟台万润变更募集资金投资项目实施地点无异议。

        备查文件:

        1、烟台万润:第二届董事会第十四次会议决议;

        2、烟台万润:第二届监事会第十一次会议决议;

        3、烟台万润:独立董事关于相关事项的独立意见;

        4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。

        特此公告。

        烟台万润精细化工股份有限公司

        董事会

        2013 年 7 月 25 日