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              1. 中国地能董事名单与其角色和职能

                中国地能有限公司董事局(「董事局」)成员载列如下:

                执行董事

                郑起宇先生(主席)

                陈蕙姬女士(副主席)

                徐生恒先生(行政总裁)

                臧毅然先生(财务总监)

                非执行董事

                赵友民先生

                戴祺先生

                独立非执行董事

                胡昭广先生

                吴德绳先生

                贾文增先生

                董事局设立四个委员会。下表提供各董事局成员在这些委员会中所担任之职位:

                委员会/董事战略委员会审核委员会薪酬委员会提名委员会

                郑起宇先生c-dcc

                陈蕙姬女士m---

                徐生恒先生dc-m-

                臧毅然先生----

                赵友民先生m--dc

                戴祺先生m---

                胡昭广先生-mcm

                吴德绳先生-mmm

                贾文增先生-cmm

                附注:

                c–有关委员会之主席

                dc–有关委员会之副主席

                m–有关委员会之成员